Diez personas han sido detenidas en Valencia, Castellón, Madrid, Barcelona, Mallorca, Burgos y Cádiz. Están implicadas por su presunta participación en una estafa de 86.350 euros. Esta se basaba en falsas inversiones en una multinacional energética. La víctima, vecina de San Vicente del Raspeig, entregó el dinero de sus ahorros. Además, entregó dos préstamos bancarios y uno solicitado a un familiar.
Las pesquisas comenzaron en abril tras la denuncia. Apuntan a que los arrestados se hacían pasar por una conocida compañía energética. Ofertaban la supuesta compra de acciones. El gancho partió de un anuncio en una red social. Allí prometían beneficios elevados y una gestión sencilla mediante una aplicación. La presentaban como una plataforma de inversión.
Modus operandi y presión económica
En un primer momento, la afectada realizó pequeñas aportaciones para probar el sistema. Cuando intentó recuperar el capital, los estafadores exigieron nuevos pagos con el pretexto de liberar los fondos. Este patrón, consistente en bloquear las retiradas y condicionar cada paso a desembolsos adicionales, prolongó el engaño y elevó el importe defraudado.
Las llamadas insistentes de distintos interlocutores y la sensación de urgencia indujeron a la víctima a pedir préstamos. Solicitó dos préstamos a su banco y otro a un familiar hasta reunir 86.350 euros. La dinámica de presión y promesas de beneficios rápidos buscó decisiones rápidas. Tomó decisiones sin contrastar la información con fuentes independientes.
Con los datos aportados, la investigación identificó una cuenta en una entidad radicada en Inglaterra. A ella se habían transferido los fondos. Además, se identificaron numerosos números de teléfono usados en los hechos. Con autorización judicial se solicitó el bloqueo de la cuenta. También, la identificación de sus titulares y medios de pago. Estos pasos permitieron articular un operativo coordinado.
En noviembre se activó el dispositivo Cripto25 en las provincias citadas. Allí, fueron detenidos los sospechosos. Todos han sido puestos a disposición judicial y han quedado en libertad con medidas cautelares, a la espera del juicio. La dispersión geográfica de las detenciones y el uso de una cuenta en el extranjero evidencian un entramado complejo. Tenía reparto de tareas y movimientos de dinero para dificultar el rastro.
Como prevención, se recomienda desconfiar de anuncios que prometen beneficios rápidos o sin riesgo. También, verificar la identidad de las empresas antes de invertir y evitar decisiones financieras bajo presión. Es importante comprobar por vías oficiales que la oferta existe. Asimismo, no instalar aplicaciones de origen dudoso ayuda a detectar fraudes a tiempo.
