La Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal ucraniano asentado en Alicante y Valencia que captó al menos a 55 mujeres en su país para traerlas a España y utilizar su identidad en la apertura de cuentas bancarias. Con esas cuentas y múltiples perfiles creados en plataformas de apuestas y juegos online, la red ha llegado a mover 4,7 millones de euros procedentes de fraudes.
La actuación, enmarcada en la operación Girasoles, ha concluido con 12 detenidos —ocho en Alicante y cuatro en Valencia— por trata de seres humanos, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales. El grupo ha quedado descabezado tras registros y diligencias que han permitido cortar los principales canales de movimiento de fondos.
Modus operandi y alcance
Según la investigación, el entramado había desarrollado un sistema de fraude apoyado en programas informáticos sofisticados para vulnerar los controles de las plataformas. Con identidades usurpadas a más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades, multiplicaba cuentas, fragmentaba operaciones y ejecutaba apuestas coordinadas para pasar inadvertido en los filtros automatizados.
En paralelo, la organización captaba a mujeres castigadas por la guerra en Ucrania y, una vez en España, las hacía abrir cuentas bancarias a su nombre. Esas cuentas actuaban como receptores y nodos de transferencia de los beneficios ilícitos, aportando apariencia de legalidad por estar vinculadas a documentación real y facilitando el blanqueo mediante sucesivos movimientos.
El volumen económico detectado ha alcanzado los 4,7 millones de euros, una cantidad que la red ha canalizado a través de las cuentas abiertas y los perfiles creados en las plataformas. Este flujo sostenido de dinero ilustra la capacidad operativa del grupo y el grado de planificación técnica empleado para sostener la estafa en el tiempo.
La investigación se ha iniciado en octubre de 2023 y se ha desarrollado con la participación de la Policía de Ucrania, Europol, Interpol y la Dirección General de Ordenación del Juego. Estas instituciones ofrecen este jueves detalles de esta investigación calificada como ‘compleja‘, centrada en desactivar tanto la estructura técnica como los mecanismos de captación y de blanqueo.
