Tres personas vecinas de Barcelona y de Buñol (Valencia) han sido detenidas por una presunta estafa en la compraventa de contenedores de transporte marítimo adaptados como vivienda. La Guardia Civil les atribuye pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. La investigación ha permitido cuantificar el fraude en 47.000 euros, con víctimas en las provincias de Sevilla y A Coruña.
La investigación se ha iniciado tras la denuncia de una empresa dedicada a la comercialización de viviendas prefabricadas. Esta firma ha informado a la Guardia Civil de una presunta estafa sufrida al comprar varios contenedores marítimos acondicionados como vivienda a través de una página web.
Según ha explicado el instituto armado en un comunicado, los presuntos autores han utilizado falsos anuncios en páginas web y perfiles de redes sociales. En ellos ofrecían contenedores y otros productos a precios muy por debajo del valor de mercado, lo que generaba un fuerte interés entre las posibles víctimas.
Cuando las personas interesadas contactaban, los supuestos responsables de la empresa exigían pagos por reserva y por la posterior adquisición del producto. Estos abonos se realizaban mediante transferencias bancarias o a través de una plataforma de pago, lo que facilitaba la rapidez de las operaciones y daba apariencia de normalidad comercial.
Sin embargo, tras recibir el dinero, los presuntos estafadores comenzaban a alegar incidencias y excusas para justificar la falta de entrega de los contenedores. Planteaban retrasos, problemas logísticos u otras circunstancias. Finalmente dejaban de responder y cesaban cualquier tipo de comunicación con los perjudicados.
Operativa tras el fraude
Los agentes han reconstruido la trazabilidad del dinero y han analizado la operativa bancaria utilizada para cometer el fraude. Gracias a este trabajo han podido identificar de forma plena a las personas que formaban parte de la organización.
En ese análisis se ha localizado al titular de la cuenta que recibía los fondos, conocido en el argot policial como ‘mula’. La investigación ha acreditado su papel en la recepción y disposición del dinero procedente de la estafa. Posteriormente, según la Guardia Civil, transfería esas cantidades a cuentas bancarias en el extranjero a cambio de pequeños porcentajes económicos.
Una vez reunidas las pruebas e indicios, se ha procedido a investigar a dos vecinos de Barcelona. Para ello se ha solicitado la colaboración de las unidades de la Guardia Civil en esa provincia, que han apoyado las diligencias.
En paralelo, también han participado agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Buñol (Valencia). Además, la colaboración de varios vecinos de esta localidad ha resultado clave para avanzar en la identificación de los implicados y en la recopilación de información.
La actuación se ha cerrado con la puesta a disposición de la autoridad judicial competente de tres personas. A todas ellas se les considera presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. La Guardia Civil ha fijado en 47.000 euros la cuantía total estafada hasta el momento.
Hasta ahora, los agentes del puesto de Sanlúcar La Mayor (Sevilla) han esclarecido al menos dos hechos delictivos vinculados a esta red. El primero afecta a la empresa de viviendas prefabricadas de Sevilla cuya denuncia originó la investigación.
El segundo caso detectado corresponde a una operación fraudulenta similar en la provincia de A Coruña. En ambos supuestos se ha repetido el mismo patrón: ofertas muy atractivas en internet, pagos por adelantado y ausencia total de entrega del producto.
La Guardia Civil mantiene la investigación abierta y no descarta que puedan aparecer nuevos perjudicados. El uso de anuncios en la red y perfiles de redes sociales facilita la captación de víctimas en distintas provincias, por lo que los agentes analizan si hay más operaciones similares vinculadas a las mismas personas.
