La Guàrdia Civil va tindre coneixement d’una estafa bancària de prop de 37.000 euros a una cooperativa agrícola de Requena.
Immediatament l’Equip Roca de la Guàrdia Civil de Requena inicie una investigació per a esclarir els fets i detindre a l’autor o autors.
Durant el transcurs de la investigació policial es va arribar a comprovar l’existència de més delictes similars en localitats de Mallorca, Ciudad Real i La Corunya, ascendint a un valor total de l’estafat de més de 90.000 euros.
Agents de l’Equip Roca de la Guàrdia Civil de Requena van procedir a la detenció a València, Requena i Alginet dels cinc autors, 3 dones i 2 homes de nacionalitats romanesa, dominicana i espanyola d’edats compreses entre els 26 i 40 anys.
A les persones detingudes se li atribueix els delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
També es va procedir en bloquejar diferents comptes bancaris dels autors, posant-les totes elles a la disposició de l’Autoritat Judicial.
La modalitat d’estafa bancària utilitzada pels autors es coneix comunament com a “Frau al CEO” en el qual l’autor del delicte té com a objectiu enganyar a empleats d’una empresa que tenen accés als recursos econòmics perquè paguen una factura falsa o faça una transferència des del compte de la companyia al compte bancari del suposat estafador.
Una vegada més, estos operatius se sumen a les nombroses actuacions realitzades per la Guàrdia Civil de València, en les quals s’ha aconseguit esclarir fets delictius relacionats amb productes del camp dins de la província de València.
Les diligències instruïdes han sigut entregades als Jutjats de Primera Instància núm. 4 de Requena.
