Dos hombres de 27 y 46 años han sido detenidos por su presunta participación en una trama dedicada a suplantar empresas para estafar a proveedores. La investigación ha permitido identificar 14 empresas afectadas en Alicante, Barcelona, Murcia, Valencia y Navarra, con un fraude consumado superior a 66.000 euros.
El caso también salpicó a Valencia después de que en julio se denunciara en la provincia una estafa relacionada con un proveedor al que se había intentado engañar utilizando la identidad de una empresa de Murcia. Los investigadores conectaron esta denuncia con otras actuaciones detectadas previamente.
La investigación conecta Murcia, Alicante y Valencia
La investigación comenzó en abril de 2026, cuando la Guardia Civil detectó en Alicante el uso fraudulento de la identidad de una mercantil de esa provincia. En mayo, la Policía Nacional recibió dos denuncias en Murcia por la suplantación de una empresa de Molina de Segura.
Posteriormente, en julio, llegó una nueva denuncia en Valencia relacionada con un proveedor afectado por otra empresa suplantada, también de Murcia. Estos hechos llevaron a establecer una investigación conjunta entre la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en Murcia y el Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante.
Los agentes determinaron que los investigados utilizaban datos de empresas reales para aparentar ser sus responsables. Para ello empleaban denominaciones sociales, CIF, domicilios, documentación mercantil y direcciones de correo electrónico creadas con apariencia legítima.
Pedidos a crédito sin intención de pagar
Con estas identidades falsas, los sospechosos contactaban con proveedores de climatización, calefacción, electricidad y otros suministros industriales. Solicitaban presupuestos y realizaban pedidos a crédito, pese a que no tenían intención de abonar la mercancía.
Las entregas se concertaban en polígonos industriales o zonas apartadas. En algunos casos, los investigados modificaban el lugar de recepción poco antes de la entrega para dificultar su detección.
Hasta el momento se han identificado diez empresas víctimas de estafas consumadas y otras dos afectadas por tentativas de fraude. Una de ellas, valorada en 62.000 euros en equipos de climatización, fue frustrada antes de que la mercancía llegara a manos de los investigados.
Dos detenidos y uno de ellos ingresa en prisión
El dispositivo conjunto se desarrolló el pasado 28 de julio en una zona industrial del paraje El Cabildo y La Campana, en Lorca. Allí fueron detenidos los dos presuntos integrantes de la trama.
Uno de ellos trató de escapar al percatarse de la presencia de los agentes. Fue interceptado poco después y los investigadores comprobaron además que tenía una orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.
En la operación se intervinieron un camión de plataforma, una motocicleta de gran cilindrada, cuatro teléfonos móviles, un dispositivo GPS, un arma prohibida y 1.880 euros en efectivo.
Los dos detenidos están investigados por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal. El hombre de 27 años quedó en libertad y el de 46 años ingresó en prisión provisional.
La investigación permanece abierta y los agentes no descartan nuevas actuaciones.
