La Guardia Civil ha logrado recuperar 788.788,26 euros que habían sido transferidos de forma fraudulenta desde una empresa perteneciente a un grupo multinacional. La investigación comenzó tras la denuncia presentada en Requena por el director financiero de la compañía y ha contado con la colaboración de la OCN Interpol.
Los autores de la estafa habrían utilizado técnicas de suplantación de identidad e ingeniería social para hacerse pasar por responsables de la empresa. De este modo, solicitaron al director financiero que efectuara con urgencia una transferencia para la supuesta compra de una tercera compañía. El dinero terminó en una cuenta bancaria de Austria.
Los investigadores consiguieron activar los mecanismos preventivos para bloquear los fondos después de recibir la denuncia. El caso se conoce poco después de una investigación desarrollada en Chiva contra una organización dedicada a hurtos y estafas, dentro de las actuaciones contra distintas modalidades de fraude que afectan tanto a particulares como a empresas.
Interpol permitió activar el bloqueo de los fondos
Debido a la elevada cantidad transferida, los agentes contactaron con la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol para activar los instrumentos preventivos de bloqueo. Al día siguiente recibieron la confirmación de que el dinero había quedado retenido temporalmente.
Para consolidar esa medida fue necesario que el órgano judicial competente tramitara un certificado de embargo de los fondos y lo trasladara a la Fiscalía de Cooperación Internacional. Posteriormente, los investigadores solicitaron una Orden Europea de Investigación con el objetivo de averiguar la titularidad de la cuenta austríaca que había recibido el dinero.
Días después, un auto judicial acordó que el 100 % de los fondos embargados y bloqueados regresara a la cuenta de origen de la empresa perjudicada.
La investigación apunta además a la posible intervención de un grupo criminal. Según las pesquisas, la sociedad titular de la cuenta bancaria austríaca tendría un carácter meramente instrumental y actuaría como una sociedad pantalla sin actividad empresarial.
Por el momento, los agentes no disponen de más información sobre la titularidad de la cuenta beneficiaria de la transferencia fraudulenta. En relación con estos hechos, se investiga a una mujer de 23 años que se encuentra en paradero desconocido.
Las pesquisas las han desarrollado agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Requena, con la colaboración de la OCN Interpol. La Guardia Civil ofrece además información institucional y recursos de prevención frente a diferentes modalidades de estafa.
Las diligencias de la operación ‘Dortra’ han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena, plaza número 3.
