Adquirien dades de caràcter personal a través de teleoperadores en empreses de telefonia. Amb ells, compraven de manera fraudulenta telèfons intel·ligents d’alta gamma usurpant la identitat de les víctimes i efectuant els càrrecs als seus comptes. Aportaven domicilis de lliurament falsos o inexistents i, a través de missatgers que prèviament havien captat, desviaven el seu curs legal. Quan els receptadors rebien la mercaderia la introduïen en el mercat a través de locutoris i comerços.
Companyies telefòniques espanyoles i els seus clients, les principals víctimes
Les recerques van començar quan els agents van rebre la informació que un grup perfectament organitzat estaria estafant a companyies telefòniques espanyoles i als seus clients. Per a açò comptaven amb la col·laboració d’empleats deslleials que treballen com teleoperadores en aquest tipus d’empreses, que s’encarregarien d’obtenir de manera il·legal dades de caràcter personal dels fitxers i bases de dades de clients a canvi d’una remuneració econòmica. Amb les dades obtingudes realitzaven compres fraudulentes de mòbils d’alta gamma fent-se passar pels legítims titulars dels comptes bancaris de les víctimes.
Una vegada obtinguts els terminals intentaven evitar deixar rastre, per a açò aportaven adreces de lliurament falses. Desviaven el curs legal dels lliuraments gràcies a la participació en la trama de treballadors d’empreses de missatgeria, captats per l’organització, que percebien 50 euros per cada telèfon lliurat als estafadors. En alguna ocasió van arribar a desviar el lliurament de més d’un centenar de terminals al mes.
En l’últim graó de l’entramat es trobaven els receptadors, que adquirien els telèfons a un cost molt per sota del preu de mercat. Aquests s’encarregaven d’introduir-los en el mercat a través de locutoris i diferents comerços obtenint amb la seua venda importants beneficis.
133 denúncies en territori espanyol
Es considera que l’organització ha participat en més de dues mil estafes i que el perjudici econòmic ocasionat supera els tres milions d’euros. Han sigut detingudes 57 persones de 13 nacionalitats diferents, tres d’elles a Romania i la resta a Madrid, València, Aragó, Catalunya, Múrcia i Andalusia. Els tres membres principals de l’organització van ser detinguts a Romania, en una operació conjunta entre la Policia Nacional espanyola i la Policia de Romania. S’han realitzat 17 entrades i registres -quatre a la Comunitat Valenciana, set en la Comunitat de Madrid, dues en la província de Terol i quatre a Romania-, en els quals s’han intervingut 30.000 euros en efectiu, 130 telèfons intel·ligents de diferents marques, 21 tauletes, 3 televisors, 7 portàtils, 587 targetes SIM, 2 videoconsoles, 23 dispositius d’emmagatzematge, 1 plastificadora, 1 guillotina i 25 quaderns amb dades personals obtingudes de manera fraudulenta.
