La Guardia Civil ha recuperado íntegramente más de 780.000 euros estafados al director financiero de una empresa de un grupo multinacional, después de que varios delincuentes se hayan hecho pasar por sus superiores para ordenar una transferencia urgente a una cuenta bancaria austríaca.
La investigación, bautizada como operación ‘Dortra’, se ha iniciado tras la denuncia presentada en Requena por el director financiero de la compañía, que forma parte de un grupo multinacional. El afectado ha comunicado a los agentes que había sido víctima de una estafa telemática basada en la suplantación de identidad y en técnicas de ingeniería social.
Según ha detallado la Guardia Civil, varias personas se hicieron pasar por sus jefes y le ordenaron la compra de una tercera empresa. Para completar esa supuesta operación corporativa, le exigieron que transfiriera con máxima urgencia 788.788,26 euros a una cuenta bancaria situada en Austria.
Los delincuentes insistieron en que la orden debía ejecutarse de forma inmediata. Esa presión ha llevado al responsable financiero a completar la operación sin sospechar del engaño en un primer momento.
Bloqueo exprés del dinero con apoyo de Interpol
Tras comprobar la magnitud del supuesto fraude, y una vez interpuesta la denuncia en el cuartel de Requena, los agentes han contactado de inmediato con la oficina OCN Interpol. El objetivo ha sido activar los instrumentos preventivos de bloqueo internacional de fondos, para intentar frenar el movimiento del dinero.
Al día siguiente del aviso, la Guardia Civil ha recibido la confirmación de que se había conseguido bloquear temporalmente la totalidad de la cantidad transferida. Para consolidar ese bloqueo, las autoridades austríacas han solicitado un certificado de embargo emitido por el órgano judicial competente en España.
La Guardia Civil ha elevado de forma urgente la petición a la Fiscalía de Cooperación Internacional. Esta instancia ha tramitado al día siguiente el certificado requerido, paso necesario para asegurar que el dinero permaneciera retenido mientras se analizaban los hechos.
Posteriormente, los investigadores han solicitado una orden europea de investigación. Mediante este instrumento han tratado de determinar quién figuraba como titular de la cuenta receptora de la transferencia fraudulenta.
Unos días después, el juzgado ha dictado un auto en el que ordenaba que el 100 % de los fondos embargados y temporalmente bloqueados fueran restituidos a la cuenta de origen del perjudicado. Gracias a esta resolución judicial, la empresa ha podido recuperar todo el dinero que había salido de sus cuentas.
Posible grupo criminal y uso de una sociedad pantalla
En el curso de las pesquisas, se ha concluido que detrás del fraude podría operar un grupo criminal especializado en estafas telemáticas. Además, se ha determinado que la mercantil titular de la cuenta austríaca era una sociedad pantalla de carácter puramente instrumental, sin actividad económica real.
Este tipo de sociedades se utilizan habitualmente para ocultar la identidad de los auténticos beneficiarios del dinero. También sirven para dificultar el rastreo de los fondos y para moverlos con rapidez entre distintos países.
Hasta la fecha, los investigadores no disponen de más datos sobre la titularidad real de la cuenta bancaria beneficiaria de la transferencia fraudulenta. La causa sigue abierta para identificar a todos los implicados en el engaño económico.
En el marco de la operación se investiga a una mujer de 23 años, que se encuentra en paradero desconocido. Los agentes tratan de esclarecer cuál ha sido su papel concreto dentro del entramado y si guarda relación directa con la recepción o gestión de los fondos.
La investigación ha sido desarrollada por agentes del puesto de Requena con la colaboración de la oficina OCN Interpol. Las diligencias se han remitido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza número 3, competente para continuar con el procedimiento judicial.
