La Policía Nacional ha detenido en València a once personas por su presunta implicación en una estafa piramidal basada en falsas inversiones, con reuniones en hoteles y salas de eventos de la ciudad y un perjuicio económico que se ha estimado en más de 50.000 euros.
Según la investigación, los arrestados habrían formado un grupo criminal que captaba víctimas a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Después las citaban en hoteles o salas de eventos de València, donde organizaban reuniones informativas para presentar el supuesto negocio de inversión.
En esos encuentros, los promotores explicaban a los asistentes cómo funcionaba la operativa. Les hacían creer que, si aportaban dinero periódicamente, entrarían en un entramado que se nutría de nuevas aportaciones y que, gracias a ello, obtendrían grandes beneficios económicos en poco tiempo.
Importes en efectivo y sin recibo
En cada reunión se pedía a los potenciales inversores una cantidad inicial en efectivo, que solía oscilar entre 250 y 1.440 euros. Además, se les prometía que recibirían ganancias extra si conseguían atraer a otras personas que aportasen importes similares.
De esta manera, las víctimas eran convencidas de que, cuantas más personas incorporasen a la organización, mayores serían sus beneficios. Todas las aportaciones se realizaban siempre en mano y en efectivo, sin que los organizadores entregasen ningún tipo de justificante del dinero recibido.
Sin embargo, tras entregar el dinero, los afectados no llegaron a ver las supuestas ganancias. Tampoco recuperaron las cantidades invertidas, lo que ha llevado a los investigadores a estimar un perjuicio económico global superior a los 50.000 euros.
Investigación iniciada en julio
La investigación ha comenzado a principios de julio, cuando agentes de la Comisaría de distrito de Russafa han recibido una denuncia que alertaba de un posible fraude masivo mediante un sistema de estafa piramidal.
Tras un primer análisis de la información aportada, los agentes han detectado que el método utilizado coincidía en todos los casos. El esquema se basaba siempre en captar nuevas aportaciones de dinero para pagar supuestos rendimientos, un patrón típico de las estafas piramidales.
Hasta el momento, la Policía ha identificado al menos a 16 víctimas. No obstante, los investigadores consideran posible que existan más personas perjudicadas que todavía no han presentado denuncia.
Los once detenidos han pasado a dependencias policiales, donde han sido oídos en declaración. Posteriormente han quedado en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos, mientras la causa sigue su curso.
