Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a 12 personas acusadas de integrar un grupo criminal dedicado presuntamente a cometer estafas piramidales mediante falsas inversiones. La organización captaba a sus víctimas en reuniones celebradas en un local y les prometía importantes beneficios económicos si aportaban dinero y conseguían incorporar a nuevos participantes al sistema.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por un ciudadano de origen paraguayo que aseguró haber sido engañado por varios compatriotas con la promesa de obtener ganancias tras realizar una inversión previa. A partir de ese momento, los agentes de la Comisaría de Tránsitos detectaron indicios de una posible estructura piramidal y sospecharon que podrían existir más afectados.
Según la investigación policial, los integrantes de la trama organizaban reuniones informativas en las que varias personas del grupo fingían ser inversores reales. Durante esos encuentros entregaban sobres cerrados con dinero para aparentar que el negocio era legal y rentable. De este modo, trataban de convencer a las víctimas para que participaran en el sistema.
Víctimas vulnerables y falsas promesas de solidaridad
Los investigadores sostienen que los sospechosos buscaban principalmente a personas extranjeras y en algunos casos en situación irregular, aprovechándose de su vulnerabilidad económica. Las víctimas entregaban habitualmente unos 1.440 euros como inversión inicial y recibían la promesa de obtener beneficios si lograban captar a nuevos participantes con aportaciones similares.
Además, los presuntos estafadores hacían creer a los afectados que el dinero se destinaba a una causa solidaria que generaba elevadas ganancias económicas. Sin embargo, tras entregar el dinero, las víctimas nunca recuperaban la inversión ni recibían los beneficios prometidos.
La Policía estima que el perjuicio económico supera los 15.000 euros y ha identificado al menos a ocho víctimas, aunque no descarta que existan más perjudicados que todavía no hayan denunciado los hechos.
Seis meses de investigación
La operación policial se ha desarrollado durante seis meses y ha permitido identificar plenamente a los integrantes del grupo criminal. Finalmente, los agentes arrestaron a las 12 personas investigadas como presuntas autoras de un delito de estafa. Todos han quedado en libertad con obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.
