Seis personas han sido detenidas y otras ocho han resultado investigadas por integrar presuntamente una organización criminal dedicada a defraudar más de dos millones de euros en la distribución y venta de hidrocarburos, mediante un entramado de empresas que actuaba al margen del control fiscal y utilizaba gasolineras en varias provincias, entre ellas una estación de servicio situada en Villajoyosa (Alicante).
La operación, denominada ‘Vatoil-Visco’, ha sido desarrollada por la policía judicial de la Guardia Civil en Alicante y la Sección II de Investigación Económica del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en esta provincia, con apoyo del instituto armado en Murcia. Las pesquisas han permitido precintar tres depósitos con 86.000 litros de carburante y clausurar los surtidores de tres estaciones de servicio vinculadas a la actividad investigada.
Según los investigadores, la red se servía de un complejo entramado de sociedades para adquirir, almacenar y distribuir el combustible. Además, habría utilizado documentación mercantil alterada para aparentar operaciones legales y ocultar el origen de los beneficios obtenidos, dificultando así el control tributario y la trazabilidad del producto.
Sólo durante el año 2025, y únicamente en relación con dos de las empresas analizadas, los investigadores calculan que la organización ha dejado de ingresar alrededor de 400.000 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y más de 1.800.000 euros correspondientes al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Estos importes se suman al resto del fraude atribuido al conjunto del entramado.
Registros y bienes intervenidos
En la provincia de Murcia se han practicado seis registros, uno en una nave industrial y los otros cinco en distintos domicilios. En estas actuaciones han sido detenidos de forma simultánea cinco de los implicados, mientras que un sexto sospechoso ha sido localizado y arrestado al día siguiente en esa misma provincia, una vez continuadas las gestiones de localización.
Durante los registros, los agentes han intervenido cinco vehículos de alta gama, alrededor de 9.000 euros en efectivo y abundante documentación relacionada con la actividad económica investigada. Este material resultará clave, según las mismas fuentes, para reconstruir la operativa de facturación y la ruta del dinero presuntamente defraudado.
Con carácter preventivo, los investigadores han precintado tres depósitos que contenían en total 86.000 litros de carburante. También se han clausurado los surtidores de tres estaciones de servicio situadas en Villajoyosa (Alicante), Miguelturra (Ciudad Real) y Linares (Jaén), desde las que se habría comercializado parte del combustible bajo sospecha.
Además, se ha acordado el bloqueo de más de 60 cuentas bancarias vinculadas al entramado societario. Esta medida pretende evitar la dispersión de fondos y asegurar posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento judicial.
A los detenidos se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal y, con distinto grado de participación, delitos contra la Hacienda Pública, contra los consumidores, daños, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Las imputaciones reflejan tanto el presunto fraude fiscal como la posible afectación a los usuarios finales del combustible distribuido.
Todos los arrestados han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela. Uno de ellos ha ingresado en prisión en virtud de un señalamiento judicial que ya estaba vigente con anterioridad. El resto ha quedado en libertad con la imposición de medidas cautelares, mientras continúan las diligencias para determinar el alcance total del fraude y las responsabilidades penales de cada implicado.
